Le droit des successions et des libéralités en schémas
Brigitte Belloir-Caux
ellipses
Table des abréviations
5
Bibliographie
7
Introduction
La spécificité et l'évolution du droit des libéralités et des successions
I. La spécificité du droit des libéralités et des successions
10
II. L'évolution du droit des libéralités et des successions
12
A. L'évolution du statut de l'enfant naturel
12
1. L'ancien régime et le droit intermédiaire
12
2. Le Code civil de 1804
14
3. Les réformes du 20e siècle
16
B. Le conjoint
18
1. Les améliorations ponctuelles
18
2. Les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006
20
III. Les caractéristiques des dernières réformes
22
Première partie
Les libéralités
Titre 1. Le droit commun des libéralités28
Chapitre 1. La notion de libéralité
28
Section 1. Les éléments constitutifs des libéralités
28
§ 1. L'élément matériel28
§ 2. L'élément intentionnel30
Section 2. La distinction de la libéralité et de l'acte à titre onéreux
32
§ 1. L'élément matériel, critère distinctif32
I. La libéralité rémunératoire32
II. Les libéralités avec charges32
§ 2. L'élément moral, critère distinctif36
I. L'avantage indirect36
II. La renonciation36
§ 3. La non-pertinence des éléments constitutifs comme critère de distinction38
I. Les libéralités réciproques38
II. L'exécution d'une obligation naturelle38
Chapitre 2. Les conditions de validité des libéralités
40
Section 1. Les parties
40
§ 1. Le consentement du disposant40
I. L'insanité d'esprit40
A. La notion d'insanité d'esprit
40
B. La preuve de l'insanité d'esprit
42
C. La sanction de l'insanité d'esprit
44
A. L'erreur
46
B. Le dol
46
C. La violence
48
§ 2. L'acceptation du gratifié50
I. L'existence du gratifié50
Section 2. La capacité
56
§ 1. Les personnes physiques56
I. La capacité de disposer à titre gratuit56
A. Le mineur non émancipé
56
B. Les majeurs protégés
58
II. La capacité de recevoir58
A. Le mineur non émancipé
58
B. Les majeurs protégés
58
C. Les personnes exerçant certaines fonctions
60
1. L'incapacité du tuteur
60
2. L'incapacité des professions de santé
60
3. L'incapacité des mandataires judiciaires
62
4. L'incapacité des ministres du culte
62
5. L'incapacité des officiers de marine
62
6. L'incapacité des personnes exerçant un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques
62
7. L'incapacité des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
64
III. la sanction de l'incapacité64
A. La date d'appréciation de la capacité
64
B. La nullité
64
§ 2. Les personnes morales66
I. Les libéralités consenties à des personnes morales de droit privé66
A. Les personnes morales de droit privé bénéficiaires de libéralités
66
1. Les associations
66
2. Les sociétés civiles commerciales
68
3. Les fondations
68
4. Les congrégations
68
B. Le principe de spécialité
68
A. Le principe de la pleine capacité des personnes morales de droit public à recevoir des libéralités
70
1. L'État
70
2. Les collectivités territoriales
70
3. Les établissements publics
70
B. Les restrictions à la pleine capacité des personnes morales de droit public à recevoir des libéralités
70
Section 3. L'objet
72
§ 1. Les biens pouvant être l'objet d'une libéralité72
§ 2. Les droits pouvant être transférés lors d'une libéralité72
§ 3. Les caractères de l'objet72
Section 4. La cause
74
§ 1. L'existence de la cause74
I. L'existence de la cause au moment de la formation de l'acte74
II. L'existence de la cause au moment de la formation de l'acte74
§ 2. La licéité de la cause76
§ 3. La sanction de l'inexistence ou de l'illicéité de la cause76
Chapitre 3. Les libéralités avec charges et conditionnelles
78
Section 1. Les règles communes aux conditions et aux charges
78
§ 1. Les conditions de validité des charges et conditions78
§ 2. La sanction des conditions de validité84
§ 3. La révision des charges et des conditions84
I. Les conditions de la révision84
III. Les mesures pouvant être prises par le juge86
Section 2. Les règles propres aux conditions et aux charges
88
§ 1. Les règles propres aux conditions88
I. La condition résolutoire88
II. La condition potestative88
§ 2. Les règles propres aux charges88
I. La caducité de la charge découlant de la nullité ou de la caducité de la libéralité88
A. Les conditions de l'action en révocation
90
B. L'exercice de l'action en révocation
90
C. Les effets de la révocation
92
Chapitre 4. Les limites à la faculté de disposer à titre gratuit
94
Section 1. La réserve et la quotité disponible
94
§ 1. La détermination des réservataires96
§ 2. La détermination de la quotité disponible et de la réserve98
I. La détermination de la quotité disponible ordinaire98
A. Le taux de la quotité disponible
98
B. Le calcul de la quotité disponible en cas de renonciation ou de prédécès de certains héritiers
100
A. L'option offerte à l'époux disposant
102
B. La protection des descendants
104
1. La limite du cumul
104
2. La substitution de l'usufruit de la part héréditaire à la libéralité faite au conjoint en propriété
104
§ 3. La détermination des libéralités réductibles108
I. La reconstitution du patrimoine108
A. Les biens présents
108
B. La réunion fictive des donations
110
1. Les donations à réunir
110
2. Les donations exclues de la réunion
114
A. L'ordre d'imputation
116
B. L'assiette d'imputation
118
1. L'imputation sur la réserve
118
2. L'imputation sur la quotité disponible
120
Section 2. L'encadrement des pactes sur succession future
122
§ 1. Les pactes prohibés124
I. Les éléments constitutifs du pacte sur succession future prohibé124
III. La sanction du pacte sur succession future126
§ 2. Les pactes sur succession future autorisés128
Titre 2. Le droit spécial des libéralités130
Chapitre 1. Les donations entre vifs
130
Section 1. Les conditions de forme
130
§ 1. Le principe : un acte notarié130
III. La renonciation à une donation134
§ 2. Les exceptions au formalisme136
I. La donation déguisée136
A. La définition de la donation déguisée
136
B. La validité de la donation déguisée
138
1. Le principe
138
2. L'action en déclaration de simulation
138
A. La définition de la donation indirecte
140
B. La validité de la donation indirecte
140
A. La définition du don manuel
142
B. La validité du don manuel
144
C. La preuve du don manuel
144
Section 2. Le principe de l'irrévocabilité des donations
146
§ 1. La signification du principe146
I. Les stipulations autorisées146
A. La réserve d'usufruit
146
B. Le retour conventionnel
148
§ 2. Les exceptions au principe de l'irrévocabilité152
I. L'inexécution des charges152
A. L'action en révocation de la donation
152
B. Les effets de la révocation
154
II. L'ingratitude du donataire154
A. L'énumération légale des situations constitutives d'ingratitude
154
B. L'action en révocation
156
C. Les effets de la révocation
156
A. Les conditions de la révocation
158
B. L'action en révocation
158
C. Les effets de la révocation
158
Section 3. Les effets des donations entre vifs
160
§ 1. Les obligations du donateur160
§ 2. Les obligations du donataire160
Chapitre 2. Les libéralités à cause de mort : les legs et testaments
162
Section 1. Les règles de forme des testaments
162
§ 1. Le testament olographe164
I. Les conditions de validité du testament olographe164
A. Un document écrit
164
1. Écrit à la main
164
2. Écrit de la main du testateur
166
3. Les modifications et codicilles
166
B. Un document daté
168
C. Un document signé
170
§ 2. Le testament authentique176
I. Les conditions tenant aux personnes176
A. Le principe : l'exigence de la dictée et de la lecture
178
1. La dictée
178
2. La lecture
180
3. La signature
180
B. L'ouverture du testament aux personnes non francophones, sourdes et muettes
182
§ 3. Le testament mystique186
I. Les conditions de validité du testament mystique186
II. La sanction du non-respect des conditions de validité186
III. La force probatoire du testament mystique186
§ 4. Le testament international188
I. Les conditions de validité du testament international188
II. La requalification en testament international188
§ 5. Les testaments privilégiés190
Section 2. Le contenu des testaments
190
§ 1. Les dispositions extrapatrimoniales190
§ 2. Les dispositions testamentaires192
I. L'institution de légataires192
A. Les différentes sortes de legs
192
1. Le legs universel
192
2. Le legs à titre universel
194
3. Le legs particulier ou à titre particulier
194
B. Les conditions de validité des legs
196
1. Les conditions relatives à la personne du légataire
196
2. Les conditions relatives aux biens légués
198
Section 3. Les effets des legs
202
§ 1. L'option successorale202
§ 2. L'obligation au passif202
§ 3. Le transfert de la propriété204
Section 4. L'anéantissement du legs
206
§ 1. La révocation206
I. La révocation par le testateur206
A. La révocation expresse
206
B. La révocation tacite
208
1. L'incompatibilité
208
2. L'aliénation du bien légué
208
3. La destruction du testament
208
A. L'inexécution des charges
210
B. L'ingratitude
210
§ 2. La caducité212
§ 3. La nullité214
Chapitre 3. Les libéralités matrimoniales
216
Section 1. Les donations de biens présents
216
§ 1. Les donations de biens présents entre époux et futurs époux216
I. Les donations de biens présents entre futurs époux216
A. La validité des donations de biens présents entre futurs époux
216
B. Le régime des donations de biens présents entre futurs époux
218
A. Les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage
220
B. Les donations de biens présents prenant effet après le mariage
222
§ 2. Les donations de biens présents consenties à des époux et futurs époux par des tiers222
Section 2. Les donations de biens à venir
224
§ 1. L'institution contractuelle par contrat de mariage226
I. Les conditions de validité de l'institution contractuelle par contrat de mariage226
A. Les conditions relatives aux personnes
226
B. Les conditions relatives à la capacité
226
A. Avant le décès de l'instituant
228
B. À la mort de l'instituant
230
§ 2. L'institution contractuelle entre époux : les donations au dernier vivant234
I. Les conditions de validité de l'institution contractuelle234
A. Les conditions relatives aux personnes
234
B. Les conditions relatives à l'objet de la libéralité
234
Chapitre 4. Les libéralités-partages
240
Section 1. La donation-partage240
§ 1. La constitution de la donation-partage240
I. Les conditions de forme240
A. Le(s) donateur(s)
242
B. Les donataires
244
1. Les héritiers présomptifs
244
2. Les descendants de degrés différents, héritiers présomptifs ou non
246
3. Un tiers
246
A. Des biens présents
248
B. Des biens partagés
248
C. La composition des lots
250
D. L'incorporation de donations antérieures
250
§ 2. Les effets de la donation-partage252
I. Les effets de la donation-partage du vivant du disposant252
A. Tous les enfants vivants ou représentés ont reçu un lot
256
B. Certains enfants n'ont pas concouru à la donation-partage
256
C. Certains enfants n'étaient pas conçus au jour de la donation-partage
258
D. La donation-partage a été consentie a au moins un des petits-enfants du donateur, du vivant de son auteur
258
Section 2. Le testament-partage
260
§ 1. Le champ d'application du testament-partage260
I. Quant aux bénéficiaires260
§ 2. Les effets du testament-partage264
I. Avant le décès du testateur264
II. Après le décès du testateur264
Chapitre 5. Les libéralités graduelles et résiduelles
266
Section 1. Les libéralités graduelles
266
§ 1. Le champ d'application des libéralités graduelles268
I. Le champ d'application des libéralités graduelles quant aux personnes268
II. Le champ d'application des libéralités graduelles quant aux biens268
§ 2. Le régime des libéralités graduelles270
Section 2. Les libéralités résiduelles
272
§ 1. Le champ d'application de la libéralité résiduelle272
§ 2. Le régime de la libéralité résiduelle274
I. Les droits du premier gratifié274
Deuxième partie
Les successions
Titre 1. La dévolution de la succession282
Chapitre 1. Les conditions requises pour succéder
282
Section 1. L'ouverture de la succession
282
§ 1. Les causes d'ouverture de la succession282
§ 2. Le lieu d'ouverture de la succession282
§ 3. La date d'ouverture de la succession284
Section 2. L'aptitude à succéder
286
§ 1. Être vivant286
§ 2. Ne pas être indigne288
I. Les cas d'indignité288
III. Les effets de l'indignité290
Section 3. La preuve de la qualité d'héritier
292
§ 1. L'acte de notoriété292
I. L'établissement de l'acte de notoriété292
§ 2. Les autres modes de preuve294
I. Le certificat d'hérédité294
II. L'intitulé d'inventaire294
III. Le certificat de propriété294
V. Les modalités de preuve résultant de la loi du 16 février 2015296
Chapitre 2. La détermination des héritiers
298
Section 1. La dévolution de la succession en l'absence de conjoint survivant
298
§ 1. Les ordres d'héritiers298
IV. Les collatéraux ordinaires306
§ 2. Les tempéraments au principe des ordres et des degrés310
I. La représentation310
A. Les conditions de la représentation
310
B. Le domaine de la représentation
312
Section 2. La dévolution de la succession en présence d'un conjoint survivant
316
§ 1. Le conjoint survivant héritier316
I. Le conjoint est en concours avec des descendants316
A. Les droits du conjoint survivant en présence d'enfants communs
316
1. Le régime de l'option
318
2. La conversion de l'usufruit
318
B. Les droits du conjoint survivant en présence d'enfants non communs
320
II. Le conjoint est en concours avec les père et mère320
IV. Le conjoint est en présence d'autres parents322
§ 2. Le droit au logement du conjoint survivant324
I. Le droit temporaire au logement324
A. Les conditions du droit viager
326
B. Le contenu du droit viager
326
§ 3. Les autres droits du conjoint survivant328
I. Le droit à pension alimentaire328
II. Le droit de créance du conjoint pour sa participation à l'activité professionnelle du défunt328
Chapitre 3. L'option successorale
330
Section 1. L'exercice du droit d'option
330
§ 1. Les titulaires du droit d'option330
§ 2. Le délai pour opter332
§ 3. Les caractères de l'option successorale334
I. L'option est libre334
III. L'option est rétroactive336
Section 2. Les branches de l'option
338
§ 1. L'acceptation pure et simple338
I. Les modes d'acceptation pure et simple338
A. L'acceptation expresse
338
B. L'acceptation tacite
338
A. L'obligation illimitée aux dettes et charges
340
1. L'obligation ultra vires successionis
340
2. Les tempéraments au principe de l'obligation ultra vires successionis
340
B. La confusion des patrimoines
342
1. Le principe
342
2. La séparation des patrimoines
342
§ 2. L'acceptation à concurrence de l'actif net344
I. Les conditions de l'acceptation à concurrence de l'actif net344
A. La déclaration de l'acceptation à concurrence de l'actif net
344
B. L'inventaire de la succession
344
A. La séparation des patrimoines de l'héritier et du défunt
346
B. La limitation de l'obligation au passif successoral
346
C. L'obligation de déclaration des créanciers successoraux
346
A. Les droits de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net
348
1. Le droit de conserver ou d'aliéner certains biens
348
2. La révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net
348
B. Les obligations de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net
350
1. L'administration de la succession
350
2. Le paiement des créanciers
350
§ 3. La renonciation352
I. Les formes de la renonciation352
II. La rétractation de la renonciation352
Titre 2. La transmission de la succession356
Chapitre 1. L'appréhension matérielle de la succession
356
Section 1. La saisine
356
§ 1. Les titulaires de la saisine356
I. Les successeurs saisis356
§ 2. Les effets de la saisine360
Section 2. L'envoi en possession
362
Chapitre 2. La gestion de l'indivision successorale
364
Section 1. La gestion des biens de la succession par les indivisaires : l'indivision successorale
364
§ 1. L'indivision légale364
I. Les droits des indivisaires364
A. L'usage et la jouissance des biens indivis
364
1. Les modalités d'usage et de jouissance des biens indivis
364
2. Le contenu de l'indivision
366
B. Les droits des indivisaires sur leur quote-part indivise
366
A. Le principe de la majorité qualifiée
368
B. Le mandat tacite
370
C. La gestion d'affaires
370
D. L'intervention du juge
372
§ 2. L'indivision conventionnelle376
I. Les conditions de validité de la convention d'indivision376
II. La durée de l'indivision conventionnelle376
III. La situation des créanciers376
A. Les modalités de nomination et de révocation du gérant
378
B. Les pouvoirs du gérant
378
Section 2. La gestion des biens indivis par un mandataire
380
§ 1. Le mandataire choisi par le défunt : le mandat à effet posthume380
I. Les conditions de validité380
A. La durée du mandat
382
B. Les pouvoirs du mandataire
382
C. Les obligations du mandataire
382
D. La rémunération du mandataire
384
III. La fin du mandat384
§ 2. Le mandataire choisi par les héritiers386
I. Les conditions de validité386
II. La mission du mandataire386
A. La durée du mandat
386
B. Les pouvoirs du mandataire
386
C. La rémunération du mandataire
386
III. La fin du mandat386
§ 3. Le mandataire désigné en justice : le mandataire successoral judiciaire388
I. La désignation du mandataire388
A. La durée du mandat
390
B. Les pouvoirs du mandataire
390
C. Les obligations du mandataire
390
D. La rémunération du mandataire
390
III. La fin du mandat390
Section 3. La gestion des biens indivis par un exécuteur testamentaire
392
§ 1. La désignation de l'exécuteur testamentaire392
§ 2. La mission de l'exécuteur testamentaire394
I. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire394
II. La rémunération de l'exécuteur testamentaire394
III. Les obligations de l'exécuteur testamentaire394
§ 3. La fin de la mission de l'exécuteur testamentaire396
Chapitre 3. La liquidation et le partage de la succession
398
Section 1. Le rapport des libéralités
398
§ 1. Les libéralités soumises au rapport400
I. Les donations400
A. Le principe : les donations sont rapportables
400
B. Les donations non rapportables
402
§ 2. Les personnes, débitrices et créancières du rapport406
I. Les débiteurs du rapport406
A. Les règles générales
406
B. L'héritier prédécédé, indigne ou renonçant
408
§ 3. Les modes d'exécution du rapport412
I. Le principe : le rapport en valeur412
A. Le montant de l'indemnité
412
1. Les règles légales
412
2. Les cas particuliers
414
3. Les modifications conventionnelles au système légal
418
B. Le règlement du rapport en valeur
418
A. Les hypothèses de rapport en nature
420
B. Les effets du rapport en nature
422
Section 2. La réduction des libéralités excessives
424
§ 1. L'action en réduction des libéralités excessives424
I. Les titulaires de l'action en réduction424
II. L'exercice de l'action en réduction424
A. La distinction entre les legs et les donations
426
B. L'ordre antéchronologique
428
§ 2. Les modes de réduction430
I. Le principe : la réduction en valeur430
A. L'exécution de la réduction en valeur
430
B. Le montant de l'indemnité de réduction
432
1. La valeur des biens donnés ou légués
432
2. L'état des biens donnés ou légués
434
§ 3. Les effets de la réduction438
I. Les effets de la réduction en valeur438
§ 4. La renonciation à l'action en réduction (RAAR)440
I. Les titulaires de l'action en renonciation440
III. Les conditions de forme la renonciation442
IV. L'étendue de la renonciation442
Section 3. Le partage
448
§ 1. La demande de partage448
I. Le droit au partage448
II. Le rejet de la demande de partage448
§ 2. Les formes du partage450
I. Le partage amiable450
A. Le partage judiciaire simple
452
B. Le partage judiciaire complexe
454
§ 3. La mise en oeuvre du partage456
§ 4. Les effets du partage460
I. L'effet déclaratif460
II. La garantie des lots460
§ 5. La contestation du partage462
I. La nullité pour vice du consentement462
II. La nullité pour cause d'omission d'un héritier462
III. Le complément pour lésion462