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par Volle, Michel (1940-....)
Economica
2008 -
-
Disponible - 333 VOL
Niveau 3 - Economie
Résumé : Elucide les mécanismes essentiels de la prédation à l'heure de l'économie informatisée et automatisée.
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- Sujet : Blanchiment de l'argent
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Documents en rayon : 16
par Vernier, Éric (1968-....)
Dunod
2013 -
-
Disponible - 343.4 VER
Niveau 3 - Droit
Résumé : L'auteur définit le concept d'argent sale, puis dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des différents moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques et est enrichie d'avis d'experts.
par Shaxson, Nicholas
A. Versaille
2012 -
-
Disponible - 336.34 SHA
Niveau 3 - Economie
Résumé : Une analyse du système des paradis fiscaux qui dévoile les abus et la corruption qui compromettent gravement les démocraties à l'échelle mondiale.
par Razavi, Emmanuel (1968-....)
Cerf
2024 -
-
Indisponible : En catalogage
Résumé : Un état des lieux de la situation politique, économique et sociale de la république islamique d'Iran. Le journaliste révèle les pratiques mafieuses mortifères et le financement des organisations terroristes par le régime des mollahs. - Notice Electre
par Quintard, Henri ; Beaussier, Michel
la Revue Banque
2010 -
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Disponible - 343.4 QUI
Niveau 3 - Droit
Résumé : Ouvrage à destination des banquiers, avocats et juristes, à jour des dernières applications et mises en oeuvre opérationnelles de la loi sur la lutte antiblanchiment.
par Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme ; Borlant-Clément, Solène ; Djedri, Marie ; Douglas, Delya
Dalloz
2021 -
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Disponible - 341.79 BOR
Niveau 3 - Droit
Résumé : Une analyse globale des réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux, celles contre le financement du terrorisme ainsi que la compliance. Avec des interviews d'acteurs clés tels que François Hollande, Michel Sapin ou encore Bernard Cazeneuve. ©Electre 2021
par Napoleoni, Loretta
Autrement
2005 -
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Disponible - 327.9 NAP
Niveau 2 - Politique
Résumé : Enquête sur les organisations terroristes, d'Al-Qaida à l'IRA en passant par l'ETA, et leur moyen de financement. Avec des entretiens d'anciens terroristes et de spécialistes de l'espionnage international.
par Massias, Victor (1995-....)
l'Harmattan ; Impr. Corlet numérique
2023 -
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Disponible - 305.79 MAS
Niveau 2 - Sociologie, démographie
Résumé : Une enquête sur les liens entre le football et l'argent issu du trafic de drogue en Colombie. Le journaliste met en lumière la manière dont les cartels, en rachetant les plus grandes entreprises du pays, ont su hausser le niveau du football colombien dans les compétitions des années 1980 et 1990 grâce à des montages financiers, des matchs achetés et une violence extrême. ©Electre 2023
par Godefroy, Thierry (1947-....) ; Lascoumes, Pierre (1948-....)
La Découverte
2004 -
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Disponible - 333 GOD
Niveau 3 - Economie
Résumé : Les pratiques liées aux ressources offertes par les places offshore sont structurellement liées au fonctionnement du commerce et de la finance internationale. C'est pourquoi les régulations restent molles : non seulement il n'est pas question d'interdire les opérations avec les places suspectes, mais les efforts de normalisation permettent leur insertion dans les circuits d'échange officiels.
par Gizard, Bruno ; Deschanel, Jean-Pierre (1931-2010)
RB, "Revue Banque" éd.
2005 -
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Disponible - 333 GIZ
Niveau 3 - Economie
Résumé : La déontologie fnancière est constituée par l'ensemble des règles de comportement que les intermédiaires financiers doivent respecter en vue d'assurer la confiance nécessaire au marché. Les auteurs présentent le dispositif en vigueur aujourd'hui en France (essence de la déontologie financière, champ opératoire, contenu, organisation, sanctions) avant de traiter de l'industrie du blanchiment.
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Blanchiment de l'argent
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Type d'autorité
- Concept
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Autre(s) nom(s)
- Blanchiment des capitaux illicites ;
- Blanchissage de l'argent
343.4 - Droit pénal économique
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Type d'autorité
- Indice de classement
333 - Économie monétaire et financière
-
Type d'autorité
- Indice de classement