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Résumé : Les fondements et les implications juridiques des mesures de sanctions financières internationales (Nations unies, UE, Etats-Unis, France) à destination des établissements financiers et plus particulièrement des banques. Présentation des acteurs et enjeux, commentaires des mesures de sanctions européennes et de certaines mesures américaines, description des bonnes pratiques illustrée d'exemples.
par Shaxson, Nicholas
A. Versaille
2012 -
Disponible - 336.34 SHA
Niveau 3 - Economie
Résumé : Une analyse du système des paradis fiscaux qui dévoile les abus et la corruption qui compromettent gravement les démocraties à l'échelle mondiale.
par Gizard, Bruno ; Deschanel, Jean-Pierre (1931-2010)
RB, "Revue Banque" éd.
2005 -
Disponible - 333 GIZ
Niveau 3 - Economie
Résumé : La déontologie fnancière est constituée par l'ensemble des règles de comportement que les intermédiaires financiers doivent respecter en vue d'assurer la confiance nécessaire au marché. Les auteurs présentent le dispositif en vigueur aujourd'hui en France (essence de la déontologie financière, champ opératoire, contenu, organisation, sanctions) avant de traiter de l'industrie du blanchiment.
par Napoleoni, Loretta
Autrement
2005 -
Disponible - 327.9 NAP
Niveau 2 - Politique
Résumé : Enquête sur les organisations terroristes, d'Al-Qaida à l'IRA en passant par l'ETA, et leur moyen de financement. Avec des entretiens d'anciens terroristes et de spécialistes de l'espionnage international.
par Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme ; Borlant-Clément, Solène ; Djedri, Marie ; Douglas, Delya
Dalloz
2021 -
Disponible - 341.79 BOR
Niveau 3 - Droit
Résumé : Une analyse globale des réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux, celles contre le financement du terrorisme ainsi que la compliance. Avec des interviews d'acteurs clés tels que François Hollande, Michel Sapin ou encore Bernard Cazeneuve. ©Electre 2021
par Godefroy, Thierry (1947-....) ; Lascoumes, Pierre (1948-....)
La Découverte
2004 -
Disponible - 333 GOD
Niveau 3 - Economie
Résumé : Les pratiques liées aux ressources offertes par les places offshore sont structurellement liées au fonctionnement du commerce et de la finance internationale. C'est pourquoi les régulations restent molles : non seulement il n'est pas question d'interdire les opérations avec les places suspectes, mais les efforts de normalisation permettent leur insertion dans les circuits d'échange officiels.
par Favarel-Garrigues, Gilles ; Godefroy, Thierry (1947-....) ; Lascoumes, Pierre (1948-....)
La Découverte
2009 -
Disponible - 333.1 FAV
Niveau 3 - Economie
Résumé : Les pouvoirs publics incapables d'endiguer les activités illégales ont décidé de bloquer leurs flux financiers et pour se faire de travailler en collaboration avec les banques. Ce système international remet en cause les principes de secret des banques et élabore des stratégies de policing financier.
par Belayachi, Aziz ; Bureau, Mylène
L'Argus de l'assurance éditions
2020 -
Disponible - 343.4 BEL
Niveau 3 - Droit
Résumé : Le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme constitue aujourd'hui une préoccupation majeure des acteurs de l'assurance. L'ouvrage a pour objectif de leur permettre de mieux appréhender leurs obligations réglementaires dans ce domaine afin de sécuriser leur dispositif interne. A jour de la cinquième directive anti-blanchiement. ©Electre 2020
par Vernier, Éric (1968-....)
Dunod
2013 -
Disponible - 343.4 VER
Niveau 3 - Droit
Résumé : L'auteur définit le concept d'argent sale, puis dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des différents moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques et est enrichie d'avis d'experts.
par Cutajar, Chantal (1959-....)
Éditions Francis Lefebvre
2018 -
Disponible - 343.4 CUT
Niveau 3 - Droit
Résumé : Un exposé des mécanismes du blanchiment d'argent, des dispositifs pour le prévenir et des dérogations dont bénéficient les notaires et les avocats. Il explique les obligations de vigilance des professionnels, les sanctions encourues et les modalités de la déclaration de soupçon. ©Electre 2018
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