Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Auteur(s) :

Vernier, Éric (1968-....) Découvrir l'auteur

Résumé

L'auteur définit le concept d'argent sale, puis dresse un inventaire des différentes techniques de blanchiment et des différents moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et international. Cette édition est mise à jour des nouvelles législations et statistiques et est enrichie d'avis d'experts.

Éditeur(s)
- Dunod
Date
- 2013
Notes
- Glossaire. Bibliogr. Index. Chronol.
Langues
- Français
Description matérielle
- 1 vol. (304 p.) ; 24 x 16 cm
Collections
- Fonctions de l'entreprise
Sujet(s)
Epoque
- 1990-2020
ISBN
- 978-2-10-059185-5
Indice
- 343.4 Droit pénal économique
Quatrième de couverture
- D'Al Capone aux Îles Caïmans, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale «respectable» ? Comment lutter contre ces pratiques ?
  Accessible à tous, cet ouvrage décrit de façon détaillée :
  
  les origines et les composantes de l'argent sale ;
  
  les différentes techniques de blanchiment ;
  
  les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
  
  les impacts économiques, politiques et sociaux.
  
  Cette 3^e édition, actualisée et enrichie de nombreux avis d'experts, explique clairement la globalisation financière criminelle et précise les nouvelles obligations professionnelles et organisationnelles des assujettis aux lois anti-blanchiment.
  Cet ouvrage met en lumière un système dans lequel se mêlent étroitement économie légale et illégale. Le blanchiment est-il uniquement profitable aux blanchisseurs ? Vous comprendrez, en lisant ce livre, à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu.
Origine de la notice:
- Electre